| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,758,441 | - 매출액 | 3,128,806 | |
| - 부채총계 | 1,901,113 | - 영업이익 | 341,078 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 197,739 | ||
| - 자본총계 | 1,857,328 | *주당순이익(원) | 2,306 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 662,624 | - 매출액 | 376 | |
| - 부채총계 | 254,709 | - 영업이익 | -8,716 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | -47,524 | ||
| - 자본총계 | 407,915 | *주당순이익(원) | -788 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 185 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,117,730,215 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 2명 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ● 제 1호 의안 제 31 기 회계연도 (2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 ● 제 2호 의안 이사 선임의 건 - 제 2-1호 사내이사 선임의 건(윤명진) : 원안대로 승인 - 제 2-2호 기타비상무이사 선임의 건(정승욱) : 원안대로 승인 - 제 2-3호 사외이사 선임의 건(김해성) : 원안대로 승인 - 제 2-4호 사외이사 선임의 건(윤영미) :원안대로 승인 ● 제 3호 의안 감사 선임의 건(윤영선) : 원안대로 승인 ● 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 ● 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다. [시가배당기준 산술평균종가: 보통주 43,600원] |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-15 주주총회소집결의 2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명진 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)휠라홀딩스 글로벌기획실 상무 - 前 씨윗코리아 경영기획 - 前 웅진폴리실리콘 전략기획팀 |
| 정승욱 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 現 휠라코리아 주식회사 COO - 前 제일기획(주) 글로벌부문 - 前 코오롱그룹 경영전략본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해성 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 前 (주)이마트 상근고문 - 前 (주)이마트 대표이사 부회장 - 前 신세계 그룹 전략실 사장 - 前 (주)신세계인터내셔널 대표이사 |
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| 윤영미 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 現 국민연금공단 비상임이사 - 現 대통령 직속 국가기후환경회의 위원 - 現 서울시 녹색서울시민위원회 위원 - 現 서울시 소비자정책위원회 위원 - 現 한국교직원공제회 사회공헌위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)휠라홀딩스 감사 - 現 법무법인(유) 광장 고문 - 前 회계법인 삼정KPMG 부회장 - 前 제 24대 관세청장 |