| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 대강당 컨벤션 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤근창) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이학우) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김석) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤근창 | 1975-05 | 3 | 재선임 | - (주)휠라홀딩스 대표이사 - (주)휠라코리아 전략기획본부장 - FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자 - MBA, University of Rochester - 한국과학기술연구원(KAIST) - University of California Davis |
| 이학우 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 휠라코리아(주) Digital Business 본부장 - 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-Biz 사업부장 - 한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스 - 한양대학교 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 삼성증권 대표이사 사장 - 삼성자산운용 대표이사 사장 - 삼성카드 영업본부장 부사장 - 삼성그룹 비서실 재무담당 상무 - 서울대학교 |
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