| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성북구 보문로 35, 1층 컨벤션 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제35기(FY2024) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤근창) 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이학우) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 박상기) 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 권수영) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3-3호 사외이사 선임의 건 중 박상기 사외이사 후보자는 전임 사외이사 김해성 사외이사가 중도사임 의사를 밝힘에 따라 보선되는 것이며, 임기는 전임 이사의 잔여 기간인 2년입니다.(임기만료 시점 : 27년 3월) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤근창 | 1975-05 | 3 | 재선임 | -現 (주)휠라홀딩스 대표이사 -前 휠라코리아(주) 대표이사 -前 FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자 -MBA, University of Rochester -한국과학기술연구원 (KASIT) -University of California Davis |
| 이학우 | 1974-11 | 3 | 재선임 | -現 휠라코리아(주) Digital Business 본부장 -前 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-biz 사업부장 -한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스 -한양대학교 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상기 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | -前 법무법인 화우 고문 -前 주제네바 대표부 대사 -前 주 상하이 총영사, 외교통상부 지역통상국장, 주 OECD 대표부 공사 등 -1975 외무부 입부(외무고시 9회 합격) -New York City University 국제정치학 석사 -서울대학교 국제정치학 석사 -서울대학교 외교학 |
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| 권수영 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | -現 한국뉴욕주립대학교 경영학과 연구강의/석좌교수 -前 고려대학교 경영대 경영학과 부교수, 교수 -前 포스코인터내셔널 사외이사, GS홈쇼핑 사외이사, 현대캐피탈 사외이사 -前 고려대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 대학원장 -Washington University 회계학 박사 -University of Rochester 응용경제학 석사 -University of Texas MBA (Accounting 전공) -St. John Fisher University 학사 (MIS 전공) |
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