| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,519,193 | - 매출액 | 4,468,646 | |
| - 부채총계 | 2,924,776 | - 영업이익 | 474,781 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 348,618 | ||
| - 자본총계 | 2,594,417 | *주당순이익(원) | 4,061 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 794,470 | - 매출액 | 343,428 | |
| - 부채총계 | 223,888 | - 영업이익 | 310,736 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 312,043 | ||
| - 자본총계 | 570,582 | *주당순이익(원) | 5,649 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,040 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 940 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 105,365,386,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '2-가. 배당 - 시가배당률(%)'은 연간 총 주당배당금(분기 및 결산 합산)/결산배당 이사회 결의일(2/11)의 직전거래일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균입니다. [시가배당율 기준주가: 보통주 51,520원] |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.4 | 96.8 | 3.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건(분기배당 절차 개선 반영) | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건(개정 상법 반영) | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건(직급 체계 반영) | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 이호연) | 가결 | 70.1 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호연 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)미스토홀딩스 CFO/경영전략본부장 現 Acushnet Holdings Corp. 이사 미스토코리아(주) 재무전략팀장 삼성바이오에피스(주) 경영지원실 미국회계사 Johns Hopkins University 재무금융학 석사 George Mason University 재무금융학 학사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||