| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,877 | - 매출액 | 25,433 | |
| - 부채총계 | 59,450 | - 영업이익 | -11,777 | ||
| - 자본금 | 16,376 | - 당기순이익 | -26,349 | ||
| - 자본총계 | 38,427 | *주당순이익(원) | -168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,642 | - 매출액 | 47,539 | |
| - 부채총계 | 81,861 | - 영업이익 | -11,207 | ||
| - 자본금 | 16,376 | - 당기순이익 | -26,672 | ||
| - 자본총계 | 42,781 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제44기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 이창수 재선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 한명섭 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 조정래 신규 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 24일 제43기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 제2항에 따라 법원에 일시감사 직무대행자 선임을 신청하였고, 동 신청사건에 대하여 부산지방법원은 2021년 1월 27일 일시감사 조정래를 선임하는 것으로 결정하였습니다. 2021년 3월 31일 제44기 정기주주총회에서 일시감사 조정래의 감사 선임의 건 통과를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 이에 상법 제386조에 따라 현재의 일시감사 조정래가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주식병합결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 부경대학교 공과대학 재료공학과 졸업 - 전) 삼영엠텍 근무 - 현) 대창솔루션 재직 |
| 한명섭 | 1946-03 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 영어영문과 졸업 - 전) 대창중기공업 감사 - 현) 대창솔루션 재직 |