| 1. 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건 (액면가 100원에서 액면가 500원으로) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사선인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-26 참고서류 2025-08-26 주주총회소집공고 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병석 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼영엠텍 재무본부 전) 크리오스 비상근감사 현) 대창솔루션 일시감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. LNG와 수소의 저장, 공급 및 충진 관련 기계 장치 및 시스템의 제조, 판매, 설치, 수리, 임대 및 운영업 22. 상기 항의 각종 기계 장치 및 요소 기계 제품의 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업 24. 신약 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발, 임상실험, 기술판매, 기술용역, 자문, 수탁 등 관련사업 25. 완제 및 원료 의약품, 의약부외품, 의료기기 및 의료용구의 제조, 도소매, 수출입, 통신판매 및 전자상거래업 26. 각종 유무선 센서 및 정보통신기기를 포함한 전자 제품류의 개발, 제조 및 판매와 관련 소프트웨어 개발과 공급업 27. 기술의 기획과 연구, 관련 기술용역 수탁 및 자문업 28. 회사가 보유한 지식, 정보, 기술의 판매, 임대, 용역 및 관련 거래업 33. 타 회사의 주식 또는 지분의 취득, 매도, 교환, 소유, 경영, 관리 및 관련업 34. 위 각 항에 관련한 부대 사업 일체 |
신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 철강재,주강,주철,단강,합금철 소재부품의 제조, 조립 및 판매업 2. 철강재와 비철금속 소재부품의 제조, 조립 및 판매업 3. 철강 및 비철금속 제품의 임가공, 설치 및 수리업 4. 기타 산업용 중간재 재료 도.소매업 5.주조용 목제품의 제조 및 판매업 6. 철강 및 비철금속 소재부품의 개발을 위한 기술용역 및 시험평가 대행업 7.~16. (생략) 17. 압력용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 18. 액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 19. 액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 20. LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업 21. LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업 22. LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업 23. 배출가스 제어장치 제조업 24. 밸브제조, 가공, 판매 및 수리업 25. 파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업 26. 신재생에너지 발전산업 27. 의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업 28. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업 29. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업 30. 의료용 비임상 및 임상시험 관련사업 31. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업 32. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업 33. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 34. 광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업 35. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 36. 전자제품 개발, 제조 및 판매업 37. 소프트웨어 개발 및 공급업 38. 각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 39. 요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업 40. 연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업 41. 수출입업 및 중개무역업 42. 부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업 43. 토목과 건축관련 설계, 감리 및 분양사업 44. 환경오염방지 시설운용 제작 및 판매업 45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하"자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체 |
1. 주강, 주철, 단강, 합금철 소재부품의 제조, 조립, 임가공, 설치, 수리, 임대 및 판매업 2. 철강 및 비철금속 소재부품의 제조, 조립, 임가공, 설치, 수리, 임대 및 판매업 3. 상기 항의 소재부품 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업 4. 산업용 중간재 및 재료의 수출입을 포함한 도.소매업 5. 주조용 목제품의 제조, 수리 및 판매업 6. 연소식 및 신재생에너지 발전용 기계 및 부분품의 제작, 판매, 가공, 설치, 수리, 임대 및 이를 활용한 발전사업 7.~16. (좌동) 17. 압력용기, 액화가스용기 및 액화설비 의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 18. LNG와 수소의 저장, 공급 및 충진 관련 기계 장치 및 시스템의 제조, 판매, 설치, 수리, 임대 및 운영업 19. 배출가스 제어장치 제조, 가공, 판매 및 수리업 20. 밸브 제조, 가공, 판매 및 수리업 21. 파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업 22. 상기 항의 각종 기계 장치 및 요소 기계 제품의 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업 23. 의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업 24. 신약 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발, 임상실험, 기술판매, 기술용역, 자문, 수탁 등 관련사업 25. 완제 및 원료 의약품, 의약부외품, 의료기기 및 의료용구의 제조, 도소매, 수출입, 통신판매 및 전자상거래업 26. 각종 유무선 센서 및 정보통신기기를 포함한 전자 제품류의 개발, 제조 및 판매와 관련 소프트웨어 개발과 공급업 27. 기술의 기획과 연구, 관련 기술용역 수탁 및 자문업 28. 회사가 보유한 지식, 정보, 기술의 판매, 임대, 용역 및 관련 거래업 29. 수출입업 및 중개무역업 30. 부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업 31. 토목과 건축관련 설계, 감리 및 분양사업 32. 환경오염 방지시설 및 폐기물 처리 장치의 제작, 판매 및 운용업 33. 타 회사의 주식 또는 지분의 취득, 매도, 교환, 소유, 경영, 관리 및 관련업 34. 위 각 항에 관련한 부대 사업 일체 35~45(삭제) |
사업목적 문구정비 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 18. 액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 19. 액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 20. LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업 21. LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업 22. LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업 26. 신재생에너지 발전산업 28. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업 29. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업 30. 의료용 비임상 및 임상시험 관련사업 31. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업 32. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업 33. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 34. 광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업 35. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 36. 전자제품 개발, 제조 및 판매업 37. 소프트웨어 개발 및 공급업 38. 각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 39. 요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업 40. 연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업 45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하"자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체 |
미추진 사업목적 삭제 | |