| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사외이사 김경천 재선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 사외이사 황성윤 신규선임의 건 | - |
| 2-3호의안 | 사외이사 성지훈 신규선임의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호의 안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경천 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 현)친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장 현)부산대학교 석학교수 현)대창솔루션 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성윤 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 전)한국거래소 유가증권시장본부장 현)HLB펩 사외이사 현)제이드케이파트너스 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성지훈 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 전)금융감독원 수석 검사역 전)세무법인화우 금융제재 전문위원 전)법무법인화우 금융제재 전문위원 현)삼덕회계법인 품질관리 부실장 |
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