| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 144 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도 재무제표) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 ○제3-1호의안: 사내이사 김현수 선임의 건(재선임) ○제3-2호의안: 사외이사 김석호 선임의 건(신규 선임) ○제3-3호의안: 기타비상무이사 박중양 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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"제2호의안 : 정관 일부 변경의 건"은 사업목적 추가, 주식 등의 전자등록을 위한 근거 신설 등을 위함입니다.
제3-1호의안의 사내이사 후보 김현수는 이번 정기주주총회 전일에 사임서를 받고, 정기주주총회 당일 재선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1961-03 | 2년 | 재선임 |
SCI평가정보(주) 대표이사(현직)
서울신용평가(주) 대표이사 SCI평가정보(주) 단장 (주)지어소프트 대표이사 (주)우리인베스트먼트 대표이사 고려대학교 대학원 경영학 박사 |
| 박중양 | 1959-07 | 2년 | 재선임 |
SCI평가정보(주) 기타비상무이사(현직)
진원이앤씨(주) 대표이사(현직) 고려대학교 건축공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석호 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 |
새빛회계법인 이사(현)
벽산그룹 동양물산기업(주) 과장 고려대학교 경영대학원 |
새빛회계법인 이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보서비스업, 자료처리업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.데이터베이스 사업 | 8.데이터베이스 및 온라인정보제공업 | 사업영역 확장 및 사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |