| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제28기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 예정배당금 69원) 제2호의안:사외이사 황일성 선임의 건 제3호의안:감사 임동훈 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
- 현재 재임중인 김석호 사외이사가 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임 예정이므로 정관 제36조 2항에 따라 사외이사 후보자 황일성의 임기는 김석호 사외이사의 잔여임기로 의안을 상정하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황일성 | 1964-03 | 1년 | 신규선임 |
(現)(주)에이에이치알코리아 공동대표이사
(前)에스코알티에스 경영지원실장 |
(주)에이에이치알코리아(공동대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(現)SCI평가정보(주) 감사
(現)(주)삼성휴톤 부사장(CFO) (前)대상그룹 이사 및 감사 |