| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당) 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 예정액: 35원) ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 정기훈 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 황일성 선임의 건 - 제4-3호: 기타비상무이사 박중양 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 제5-1호: 상근감사 임동훈 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1971-10 | 2년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 2016~2020 : (재)서울테크노파크 기업지원팀 및 창업도약지원팀 팀장(겸직) - 2020~현재 : 서울신용평가(주) 대표이사 |
| 박중양 | 1959-07 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 건축공학과 졸업 - 2002~현재 : 진원이앤씨(주) 대표이사 - 2012~현재 : SCI평가정보(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황일성 | 1964-03 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 2015~현재 : (주)에이에이치알코리아 공동대표이사 - 2020~현재 : SCI평가정보(주) 사외이사 |
(주)에이에이치알코리아(공동대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - UNIVERSITY OF ILLINOIS 국제회계 및 회계감사 석사 수료 - 2007~2020 : (주)삼성휴톤 부사장(CFO) - 2014~2020 : SCI평가정보(주) 감사(비상근)* * 2020년 임기만료 퇴임하였으나 법정원수 결함으로 현재 권리의무 행사 중임 |