| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로70길 23 용산빌딩 11층 SCI평가정보㈜ 제2회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 60원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 안재훈 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 박중양 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 동법 시행령 제18조에 의거하여 당사의 제34기~제36기(2025.01.01~2027.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 삼덕회계법인으로 선임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박중양 | 1959-07 | 2 | 재선임 | - 1994~1997 : 라인건설 부장 - 1997~2000 : 우림건설 상무 - 2002~2021 : 진원이앤씨 이사 - 2019~현재 : SCI평가정보 기타비상무이사 - 2020~현재 : 제이원홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재훈 | 1981-11 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 법학전문대학원 전문석사 - 2013~현재 : 법무법인 케이알 대표변호사 - 2020~현재 : 학교법인 원천학원 이사 |
- 법무법인 케이알 (대표변호사) - 학교법인 원천학원 (이사) |