| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(김용식,이창환,김구경주) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김용식) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이창환) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김구경주) ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-14 참고서류 2024-11-14 주주총회소집공고 2024-11-14 주주총회소집결의 2024-10-30 유상증자결정(제3자배정) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 전북과학대 호텔경영 학사 ㈜빛과전자 사외이사('24~현재) |
| 이창환 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 고려대 경영전문대학원 MBA 석사 엑사리온㈜ 경영관리본부장('23~현재) ㈜한울반도체 경영전략실장('24~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김구경주 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | Notre Dame of Maryland University 인문학 석사 메릴랜드 교육 공무원('05~15) ㈜한울반도체 사내이사('24~현재) |
(주)한울반도체(사내이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 42. 통관업 43. 창고하역업 44. 보세 운송업, 보세장치장, 보세창고 사업 45. 포장사업 46. 냉동식품 보관 및 배송업 47. 도매배송업 48. 비료 및 동 부산물의 수입, 판매 49. 국내외 무역업 50. 식료품 판매 및 수입판매업 51. 바이오, 합성 바이오 및 바이오 의약품 관련 사업 52. 생명공학 관련 사업 53. 유전공학 관련 사업 54. 화학 및 생물학 관련 사업 55. 천연물 관련 사업 56. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 관련 사업 57. 의약품 및 의약외품 관련 사업 58. 국내외 골프장 운영업 사업 59. 국내외 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 사업 60. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |