| 2025 년 12 월 23 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025 년 10 월 24 일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수- 보통주식 (주) | 배정대상자 변경에따른 발행조건 및일정 변경 | 581,057 | 697,268 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주)- 보통주식 (주) | 15,677,356 | 22,149,847 | |
| 4. 자금조달의 목적- 운영자금 (원) | 999,999,097 | 999,882,312 | |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원) | 1,721 | 1,434 | |
| 7. 기준주가 - 보통주식 (원) | 1,911 | 1,536 | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.00 | -6.65 | |
| 9. 납입일 | 2025년 12월 30일 | 2026년 01월 30일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | 2026년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2026년 01월 22일 | 2026년 02월 27일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 01월 22일 | 2026년 02월 27일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 | |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 주3) 정정전 | 주4) 정정후 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주5) 정정전 | 주6) 정정후 | |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 주7) 정정전 | 주8) 정정후 |
주1) 정정전
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2025년 10월 28일)전 5거래일(2025년 10월 21일)부터 3거래일(2025년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 10%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 21일 | 46,835 | 85,758,210 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025년 10월 22일 | 174,479 | 335,927,220 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025년 10월 23일 | 32,111 | 62,853,643 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 253,425 | 484,539,073 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,911.96 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,721 | ||
- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.(3) 신주의 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일: 2025년 10월 28일2) 신주의 청약처: 주식회사 한울앤제주 본점3) 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 청약 취급처 : 주식회사 한울앤제주 판교사무소5) 청약증거금 및 주금납입처: 기업은행 신제주지점6) 청약증거금 및 주금납입일: 2025년 12월 30일(4) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
주2) 정정후
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2025년 12월 26일)전 5거래일(2025년 12월 18일)부터 3거래일(2025년 12월 22일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 6.65%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 18일 | 42,253 | 70,903,330 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025년 12월 19일 | 86,649 | 140,484,220 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025년 12월 22일 | 291,154 | 433,827,204 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 420,056 | 645,214,754 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,536.02 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -6.65 | ||
| 발행가액 | 1,434 | ||
- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.(3) 신주의 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일: 2025년 12월 26일2) 신주의 청약처: 주식회사 한울앤제주 본점3) 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 청약 취급처 : 주식회사 한울앤제주 판교사무소5) 청약증거금 및 주금납입처: 기업은행 신제주지점6) 청약증거금 및 주금납입일: 2026년 01월 30일(4) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
주3) 정정전
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한 운영자금 등 | 999,999,097 | - | - | 999,999,097 |
주) 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
주4) 정정후
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한 운영자금 등 | - | 999,882,312 | - | 999,882,312 |
주) 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
주5) 정정전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 럭키파트너스1호 조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 581,057 | - |
주6) 정정후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샤를고바조합1호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 697,268 | - |
주7) 정정전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 럭키파트너스1호 조합 | 1 | 장창현 | 100.0 | - | - | 장창현 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자 |
주8) 정정후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 샤를고바조합1호 | 1 | 조현성 | 60.0 | - | - | 조현성 | 60.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 10 월 24 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한울앤제주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 백 산 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 | |
| (전 화) 064-798-9800 | ||
| (홈페이지) http://www.hanwoolnjeju.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 임 미 선 |
| (전 화) 070-7666-4020 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2025년 12월 26일)전 5거래일(2025년 12월 18일)부터 3거래일(2025년 12월 22일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 6.65%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.(3) 신주의 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일: 2025년 12월 26일2) 신주의 청약처: 주식회사 한울앤제주 본점3) 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 청약 취급처 : 주식회사 한울앤제주 판교사무소5) 청약증거금 및 주금납입처: 기업은행 신제주지점6) 청약증거금 및 주금납입일: 2026년 01월 30일(4) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
주) 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |