| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-17 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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