| 정정일자 | 2024-08-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 이사회결의를 통한 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 미정(세부안건은 추후 이사회에서 결정) | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사 3명,사외이사 2명 선임) 2-1호:사내이사 구형모 선임의 건 2-2호:사내이사 박철웅 선임의 건 2-3호:기타비상무이사 최지만 선임의 건 2-4호:기타비상무이사 홍성기 선임의 건 2-5호:기타비상무이사 장창선 선임의 건 2-6호:사외이사 조준현 선임의 건 2-7호:사외이사 박원규 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 김태현 선임의 건) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-10 | 2024-08-09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 세부안건을 확정할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 안양 동안구 엘에스로 91번길 16-17 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사 3명,사외이사 2명 선임) 2-1호:사내이사 구형모 선임의 건 2-2호:사내이사 박철웅 선임의 건 2-3호:기타비상무이사 최지만 선임의 건 2-4호:기타비상무이사 홍성기 선임의 건 2-5호:기타비상무이사 장창선 선임의 건 2-6호:사외이사 조준현 선임의 건 2-7호:사외이사 박원규 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 김태현 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-07-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구형모 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 前 IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 現 ㈜위허브 부사장 |
| 박철웅 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜강원 부사장 前 ㈜에스디시스템 대표이사 |
| 최지만 | 1989-10 | 3년 | 신규선임 | 前 CSQUARED PARTNERS HONG KONG LTD. 現 ㈜제이엠커피그룹 이사 |
| 홍성기 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜위허브 대표이사 |
| 장창선 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 前 포스트글로벌 인베스트먼트 이사 現 에이치에프디디82㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준현 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 前 원광대학교 법학전문대학원 민사법교수 現 법무법인 더 펌 파트너 변호사 |
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| 박원규 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜바른소프트기술 대표이사 前 ㈜시큐센 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 법무법인 율담 변호사 現 법무법인 이진 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금속가공제품 제조 , 구조용 금속제품 제조 - 도로교통시설물 , 조립구조물 , 금속조립 , 운송건물 제조 - 상업 및 산업용조립건물 (청정실) , 조립식 구조물 제조 - 컴퓨터시스템, 전자부품등 무역업 - 정비보수업 - 시스템통합 구축업 - 부가통신 서비스업 - 스마트카드 및 단말기제조, 판매업 - 부가통신망 서비스업 - 통신판매업(인터넷 전자상거래 및 그 부대사업) - 위 각호에 관련된 수출입업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |