| 1. 결의사항 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 → 수정안(일부내용 제외)으로 가결 {정관 변경(안)중 제1조[상호]와 제4조[공고방법]을 제외한 잔여 변경(안)을 가결함} 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사 3명,사외이사 2명 선임) 2-1호:사내이사 구형모 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호:사내이사 박철웅 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호:기타비상무이사 최지만 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호:기타비상무이사 홍성기 선임의 건 → 원안대로 가결 2-5호:기타비상무이사 장창선 선임의 건 → 원안대로 가결 2-6호:사외이사 조준현 선임의 건 → 원안대로 가결 2-7호:사외이사 박원규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 김태현 선임의 건)→ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| * 수정의결에 따라 제1호 의안 (정관 일부 변경의 건) 중 제외된 내용 제1조【상호】이 회사는 “주식회사 포커스에이아이 ”라 하며, 영문으로는 “FOCUS AI Co., Ltd.” 라 표기한다. 제4조【공고방법】회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.focusai.co.kr ) 에 한다 . (이하 생략) |
||
| ※관련공시 | 2024-08-12 주주총회소집공고 2024-08-09 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구형모 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 前 IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 現 ㈜위허브 부사장 |
| 박철웅 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜강원 부사장 前 ㈜에스디시스템 대표이사 |
| 최지만 | 1989-10 | 3년 | 신규선임 | 前 CSQUARED PARTNERS HONG KONG LTD. 現 ㈜제이엠커피그룹 이사 |
| 홍성기 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜위허브 대표이사 |
| 장창선 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 前 포스트글로벌 인베스트먼트 이사 現 에이치에프디디82㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준현 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 前 원광대학교 법학전문대학원 민사법교수 現 법무법인 더 펌 파트너 변호사 |
- |
| 박원규 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜바른소프트기술 대표이사 前 ㈜시큐센 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 법무법인 율담 변호사 現 법무법인 이진 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금속가공제품 제조 , 구조용 금속제품 제조 - 도로교통시설물 , 조립구조물 , 금속조립 , 운송건물 제조 - 상업 및 산업용조립건물 (청정실) , 조립식 구조물 제조 - 컴퓨터시스템, 전자부품등 무역업 - 정비보수업 - 시스템통합 구축업 - 부가통신 서비스업 - 스마트카드 및 단말기제조, 판매업 - 부가통신망 서비스업 - 통신판매업(인터넷 전자상거래 및 그 부대사업) - 위 각호에 관련된 수출입업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |