| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정에 대한 이사회 결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항:감사보고 -의결사항 제1호 의안:감사 선임의 건 (감사후보자는 추후 이사회에서 결정) |
-보고사항:감사보고 -의결사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사내이사 홍성기 선임의 건 제3호 의안:감사 박장혁 선임의 건 제4호 의안:주식매수선택권 취소 및 부여의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-07 | 2025-04-30 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 미정인 사안 및 세부안건을 확정할 예정입니다 | - 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 내용은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
| 이사선임 세부내역 | 미기재 | 기재 (하단 참고) |
| 감사선임 세부내역 | 후보자 미정 | 후보자 확정(하단 참고) |
| 사업목적 변경 세부내역 | 미기재 | 사업목적추가(하단 참고) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-17 본사 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항:감사보고 -의결사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사내이사 홍성기 선임의 건 제3호 의안:감사 박장혁 선임의 건 제4호 의안:주식매수선택권 취소 및 부여의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 내용은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성기 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 동명정보대학교 전자통신학과 졸업 現 ㈜위허브 대표이사 現 ㈜포커스에이아이 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장혁 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 산업공학 박사 ㈜케이티 커스터머부문 지사장 ㈜케이티디에스 전무 現 ㈜케이티디에스 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 근로자파견업 | 신규사업 준비를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |