| 1. 결의사항 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 홍성기 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안:감사 박장혁 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안:주식매수선택권 취소 및 부여의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-08 주주총회소집공고 2025-04-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성기 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 동명정보대학교 전자통신학과 졸업 現 ㈜위허브 대표이사 現 ㈜포커스에이아이 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장혁 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 산업공학 박사 ㈜케이티 커스터머부문 지사장 ㈜케이티디에스 전무 現 ㈜케이티디에스 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 근로자파견업 | 신규사업 준비를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |