| 2026년 01월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025. 12. 02 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수예정일자 | 기존 계약서상 일정을 근거로 한 잔금 지급기일 변경 | 2026년 01월 30일 | 2026년 02월 27일 |
| 7. 거래대금지급 | 1) 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호에 대한 거래 대금 지급(주당 1,433원) 총 10,317,600,000원- 계약금: 1,031,760,000원 (25/12/02 지급)- 잔금 : 7,232,637,600원 (26/01/30 지급)- 현물출자 : 2,053,202,400원 (26/01/30 지급)2) 옵티머스블록스 주식회사에 대한 거래 대금 지급(주당 1,433원) 총 1,862,900,000원- 계약금: 186,290,000원 (25/12/02 지급)- 잔금 : 1,305,892,900원 (26/01/30 지급)- 현물출자 : 370,717,100원 (26/01/30 지급) | 1) 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호에 대한 거래 대금 지급(주당 1,433원) 총 10,317,600,000원- 계약금: 1,031,760,000원 (25/12/02 지급)- 잔금 : 9,285,840,000원 (26/02/27 지급)2) 옵티머스블록스 주식회사에 대한 거래 대금 지급(주당 1,433원) 총 1,862,900,000원- 계약금: 186,290,000원 (25/12/02 지급)- 잔금 : 1,676,610,000원 (26/02/27 지급) | |
| 9.이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 02일 | 2026년 01월 30일 | |
| 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | (주1) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전
- 양수내역 및 양수 예정일자의 세부내용은 아래와 같습니다.
| 양도인 | 매매대상주식 | 매매대상주식수(보통주) | 현금지급매매대금(원) | 현물출자 대상주식수(보통주) | 현물출자신주발행(주) | 양수예정일자 |
| 엠에스브이 엠앤에이투자조합 제1호 | 부산디지털자산거래소주식회사 | 5,767,200(지분율 27.6%) | 8,264,397,600 | 1,432,800(지분율 6.9%) | 819,969 | 2026.01.30 |
| 옵티머스블록스주식회사 | 부산디지털자산거래소주식회사 | 1,041,300(지분율 5.0%) | 1,492,182,900 | 258,700(지분율 1.2%) | 148,049 | 2026.01.30 |
| 전체 | - | 6,808,500 | 9,756,580,500 | 1,691,500 | 968,018 | - |
(주2) 정정 후- 양수내역 및 양수 예정일자의 세부내용은 아래와 같습니다.
| 양도인 | 매매대상주식 | 매매대상주식수(보통주) | 매매대금(원) | 양수예정일자 |
| 엠에스브이 엠앤에이투자조합 제1호 | 부산디지털자산거래소주식회사 | 7,200,000(지분율 34.4%) | 10,317,600,000 | 2026.02.27 |
| 옵티머스블록스주식회사 | 부산디지털자산거래소주식회사 | 1,300,000(지분율 6.2%) | 1,862,900,000 | 2026.02.27 |
| 전체 | - | 8,500,000 | 12,180,500,000 | - |
* 본건은 (주)포커스에이아이가 엠엠스브이 엠앤에이 투자조합 제1호와 옵티머스블록스(주)가 보유한 부산디지털자산거래소(주)의 주식(발행주식 총수의 40.61%)을 취득하고, 엠에스브이 투자조합 제1호와 옵티머스블록스(주)가 (주)포커스에이아이의 신주(발행주식 총수의 3.83%)를 취득하는 거래입니다. 주식 취득에 관한 자세한 사항은 2026년 01월 30일에 공시된 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 02일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 포커스에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 박 철 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩) | |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
| (홈페이지)http://www.focusai.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 장 우 상 |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당사항 없음
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 양수내역 및 양수 예정일자의 세부내용은 아래와 같습니다.
| 양도인 | 매매대상주식 | 매매대상주식수(보통주) | 매매대금(원) | 양수예정일자 |
| 엠에스브이 엠앤에이투자조합 제1호 | 부산디지털자산거래소주식회사 | 7,200,000(지분율 34.4%) | 10,317,600,000 | 2026.02.27 |
| 옵티머스블록스주식회사 | 부산디지털자산거래소주식회사 | 1,300,000(지분율 6.2%) | 1,862,900,000 | 2026.02.27 |
| 전체 | - | 8,500,000 | 12,180,500,000 | - |
* 본건은 (주)포커스에이아이가 엠엠스브이 엠앤에이 투자조합 제1호와 옵티머스블록스(주)가 보유한 부산디지털자산거래소(주)의 주식(발행주식 총수의 40.61%)을 취득하고, 엠에스브이 투자조합 제1호와 옵티머스블록스(주)가 (주)포커스에이아이의 신주(발행주식 총수의 3.83%)를 취득하는 거래입니다. 주식 취득에 관한 자세한 사항은 2026년 01월 30일에 공시된 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.- 부산디지털자산거래소 주식회사
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
* 부산디지털자산거래소 주식회사 재무사항의 경우 외부감사 비대상이고 2025년 4분기 진행중이기에 당해연도는 기재하지 아니하였습니다.- 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로 54길 | |
| 직업(사업내용) | 벤처투자조합 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)엠에스비디엑스 | 3,783 | 97 |
| 업무집행조합원 | (주)메인스트리트벤처스 | 117 | 3 |
| (단위 : 백만원 ) |
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,845 | 자본금 | 3,900 |
| 부채총계 | 4,599 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 3,840 | 당기순손익 | (60) |
| 외부감사인 | 대주회계법인 | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
- 옵티머스블록스 주식회사
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |