| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 (호계동, 포커스빌딩) 5층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 구형모 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 신준호 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 이상철 선임의 건 | 신규선임 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 2억원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구형모 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 사회체육과 졸업 - 건국대학교 일반대학원 신산업융합학과 석박사 통합과정 수료 - 페르노리카 코리아 sales 전략기획 - IAG Co., Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 - ㈜위허브 부사장 현) 포커스에이아이 부사장 |
| 신준호 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - 아주대학교 대학원 전자공학 석사 - 웹게이트(주) 연구소장 - 삼성테크윈 개발총괄 연구수석 현) 웨이버사 시스템즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상철 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 사회과학대 졸업 - 연세대학교 경제대학원 금융공학 전공 - 한국외환은행 리스크담당 부행장 - 고용노동부 리스크관리 위원 - 연세대학교, 중앙대학교 겸임교수 - ㈜티머니 감사 현) 한국금융연수원 강사 (금융리스크관리) 현) ㈜알체라 사외이사 현) ㈜IBM 고문 |
-(주)알체라 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 경비업(기계경비업) | 해당업종에 대한 운영 계획 없음 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||