| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,665 | - 매출액 | 45,308 | |
| - 부채총계 | 25,520 | - 영업이익 | -10,203 | ||
| - 자본금 | 2,953 | - 당기순이익 | -10,262 | ||
| - 자본총계 | 21,146 | *주당순이익(원) | -455 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 구형모 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신준호 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이상철 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구형모 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 사회체육학과 졸업 건국대학교 일반대학원 신산업융합학과 석박사통합과정 수료 페르노리카코리아 sales 전략기획 IAG Co., Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 ㈜위허브 부사장 현)포커스에이아이 부사장 |
| 신준호 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 대학원 전자공학 석사 웹게이트㈜ 연구소장 삼성테크윈 개발총괄 연구수석 현)웨이버사 시스템즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상철 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 사회과학대 졸업 연세대학교 경제대학원 금융공학 전공 한국외환은행 리스크담당 부행장 연세대학교, 중앙대학교 겸임교수 고용노동부 리스크관리 위원 현) 한국금융연수원 강사 (금융리스크관리) 현) ㈜알체라 사외이사 현) ㈜IBM 고문 |
(주) 알체라 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 경비업(기계경비업) | 해당업종에 대한 운영 계획 없음 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||