| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 (호계동, 포커스빌딩) 5층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.지금, 지은 및 귀금속 수출입업 1.지금, 지은 및 귀금속 제조 및 도·소매업 1.금, 은, 보석류 및 관련 원석의 수입 및 판매업 1.금, 은 등 귀금속 기반 파생상품 개발 및 판매업 1.귀금속 및 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스업 1.귀금속 감정, 평가 및 인증 서비스업 1.귀금속류 중개 및 위탁매매업 1.비철금속 및 산업금속 수출입, 도·소매업 1.비철금속 합금 제조 및 판매업 1.청화금, 청화은 및 도금재료 제조 및 도·소매업 1.금지금 매매 및 중개업 1.한국거래소 금시장 관련 거래업 1.금, 은 등 귀금속 관련 전자상거래 및 중개업 1.금, 은 등 귀금속 기반 자산운용 및 컨설팅업 1.원두커피 및 차류 도·소매업 1.위 각 호에 관련된 무역업 및 유통업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |