| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길111(고색동) 5층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 심을두 선임의 건(신규선임) | - |
| 2-2 | 사내이사 박상열 선임의 건(신규선임) | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 정준희 감사 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) | 임원보수규정 승인을 통한 갈음 |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) | 임원보수규정 승인을 통한 갈음 |
| 6 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 전환사채 등의 한도 증액 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심을두 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜팬택 재무 및 경영기획 상무보 前) 크루셜텍㈜ 경영관리 총괄 상무이사 前) ㈜팬택씨앤아이 경영전략 총괄 부사장 現) ㈜쎄크 부사장 |
| 박상열 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 PL 수석 前) Applied Materials Korea 이사 前) CXMT TD DM Head / Director 前) Accretech Korea Sales & Marketing Head 現) ㈜쎄크 총괄 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준희 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중앙대학교 회계학 박사 University of Queensland, Post-doc 안양대학교 경영학과 조교수 대구대학교 경영학부 회계학과 부교수 |