| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,997 | - 매출액 | 59,206 | |
| - 부채총계 | 48,626 | - 영업이익 | -3,064 | ||
| - 자본금 | 4,413 | - 당기순이익 | -3,785 | ||
| - 자본총계 | 35,371 | *주당순이익(원) | -451 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 시행하였습니다. - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 심을두 선임의 건(신규선임) | 가결 | 38.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 박상열 선임의 건(신규선임) | 가결 | 38.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 정준희 감사 선임의 건(재선임) | 가결 | 20.0 | 99.7 | 0.3 | - 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) - 3% Rule 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 임원보수규정 승인을 통한 갈음) | 가결 | 25.5 | 88.7 | 11.3 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 임원보수규정 승인을 통한 갈음) | 가결 | 35.7 | 93.3 | 6.7 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 92.0 | 8.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심을두 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜팬택 재무 및 경영기획 상무보 前) 크루셜텍㈜ 경영관리 총괄 상무이사 前) ㈜팬택씨앤아이 경영전략 총괄 부사장 現) ㈜쎄크 부사장 |
| 박상열 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 PL 수석 前) Applied Materials Korea 이사 前) CXMT TD DM Head / Director 前) Accretech Korea Sales & Marketing Head 現) ㈜쎄크 총괄 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준희 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중앙대학교 회계학 박사 University of Queensland, Post-doc 안양대학교 경영학과 조교수 대구대학교 경영학부 회계학과 부교수 |