| 1. 결의사항 | 부의 안건 제1호 결의 안건: 사내이사 장정성 해임의 건 ▶의사정족수 미달로 인한 안건 미상정 제2호 결의 안건: 정관 일부 변경의 건 ▶의사정족수 미달로 인한 안건 미상정 제3호 결의 안건: 이사(사내이사 5명, 사외이사 2명) 선임의 건 제3-1호 결의안건:이광보 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 결의안건:이한민 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-3호 결의안건:강청숙 사내이사 선임의 건 ▶후보자 자진사퇴로 인한 안건 철회 제3-4호 결의안건:최성준 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-5호 결의안건:김상택 사외이사 선임의 건 ▶후보자 자진사퇴로 인한 안건 철회 제3-6호 결의안건:문종국 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-7호 결의안건:최동주 사내이사 선임의 건 ▶후보자 자진사퇴로 인한 안건 철회 제4호 결의안건: 감사(비상근감사 1명) 선임의 건 - 정재용 감사 선임의 건 ▶의사정족수 미달로 인한 안건 미상정 제5호 결의안건: 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| -상기 제1호 결의 안건 및 제2호 결의 안건은 상법 및 부동산투자회사법에 의해 특별결의 안건의 내용입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-08-12 참고서류 2025-08-12 주주총회소집공고 2025-08-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광보 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | '19 ~ 현재 (주)케이엠에이치 대표이사 |
| 이한민 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | '20 ~ 현재 (주)희만엔엘 대표이사 |
| 문종국 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | '19 ~ 현재 (주)다올저축은행 사외이사 '19 ~ 현재 스카이72(주) 사외이사 '19 ~ 현재 법무법인 산하 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성준 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | '19 ~ '21 서울남부지방검찰청 금융조사부 '21 ~ '23 법무법인(유) 화우 파트너 변호사 '23 ~ 현재 법무법인 인월 대표 변호사 |
법무법인 인월 대표 변호사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 7,528,887,081 | |