| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
(주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 " 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영덕 | 1948-11 | 3 | 재선임 |
- 전)동양정밀공업(주) 미국지사장
- 현) (주)하이트론씨스템즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설영만 | 1949-02 | 3 | 재선임 |
- 전)외환은행 부산지역본부장
- 현) (주)설 외환센타 대표이사 |
없음 |