| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
(주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 " 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용곤 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
단국대학교 회계학과 졸업
(주)하이트론씨스템즈 사업지원 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어수진 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
동양정밀(주) 해외사업부 공장장
(주)환경과기술 대표이사 (주)EMD 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
- 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 - 데이터 및 온라인 정보 제공업 - 전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업 |
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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