| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 55,581 | - 매출액 | 34,695 | |
| - 부채총계 | 38,483 | - 영업이익 | -15,285 | ||
| - 자본금 | 17,098 | - 당기순이익 | -17,825 | ||
| - 자본총계 | 55,581 | *주당순이익(원) | -3,602 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,723 | - 매출액 | 37,333 | |
| - 부채총계 | 37,548 | - 영업이익 | -15,400 | ||
| - 자본금 | 17,175 | - 당기순이익 | -17,938 | ||
| - 자본총계 | 54,723 | *주당순이익(원) | -3,625 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용곤 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
단국대학교 회계학과 졸업
(주)하이트론씨스템즈 사업지원 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어수진 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
동양정밀(주) 해외사업부 공장장
(주)환경과기술 대표이사 (주)EMD 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
- 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 - 데이터 및 온라인 정보 제공업 - 전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업 |
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |