| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 6명 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명관 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | ㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사 HQ인베스트먼트 운영본부장 現) 드림프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 임정훈 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 광주환경관리공단 비상임이사 現)법무법인 태성 파트너 변호사 現)광주광역시 도시철도공사 비상임이사 |
| 김동건 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | ㈜ 지케이리더스 대표이사 現) 엘프레이스(주) 대표이사 |
| 임부용 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 회계법인 길인 회계사 現) 회계법인 새시대 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승완 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前) R협의회 전문위원 | - |
| 권정택 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 前) 지앤비랩 대표이사 前) 에이제이스틸 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 에어프런티어 이사 現) 시그니티 대표 |