| 정정일자 | 2022-01-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-01-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 구체적인 안건은 추후 이사회에서 논의 하기로 함 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박준서 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 홍수강 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 전종우 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김일환 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 황양호 선임의 건 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 2 불참(명) : 0 |
참석(명) : 1 불참(명) : 0 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-01-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 ※ 단, 코로나 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박준서 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 홍수강 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 전종우 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김일환 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 황양호 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준서 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 2021년 USA OIKOS UNIVERSITY Business Administration 학사졸업 2021년 USA CAROLINE UNIVERSITY Business Administration 석사재학 중 얼라이언스 엑스 |
| 홍수강 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (주)테크노소프트 (주)그린넷 |
| 전종우 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 호주 브리번 그리피스 대학교 졸업(마케팅) (주)제이원엔터테인먼트 대표이사 |
| 김일환 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 아시아창업투자(주) 부회장 (주)하이트론씨스템즈 상임고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황양호 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 서울시장 경제수석특보 실리콘 존 상임고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 20. 전자금융업 21. 전자지급결제 대행업 22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업 23. 광고 및 광고대행업 24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 25.국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업 26. 호텔운용업 및 숙박업 27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 28. 관광알선업 29. 외식업 30. 주점 및 비알코올 음료점업 31. 프랜차이즈업 32. 경영컨설팅업 33. 전자상거래 및 통신판매업 34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 36. 인터넷 경매 및 상품 중개업 37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업 39. 전 각 호에 부대하는사업일체 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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