| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,438 | - 매출액 | 27,476 | |
| - 부채총계 | 26,723 | - 영업이익 | -14,951 | ||
| - 자본금 | 24,028 | - 당기순이익 | -13,371 | ||
| - 자본총계 | 20,715 | *주당순이익(원) | -1,827 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사2명(사내이사1명, 사외이사1명 감사1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -. 제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) -. 제2호의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인(가결) -. 제3호의안 : 이사2명선임의 건 3-1. 사내이사 1명선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 3-2. 사외이사 1명선임의 건 → 원안대로 승인(가결) -. 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) -. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) -. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-30 사업보고서(일반법인) 2022-03-28 감사보고서 제출 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명섭 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 이노클디벨롭먼트 대표이사 비피파트너스 대표이사 오상헬스캐어 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석진호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법무대학원 대우조선 바로다컴 대표이사 젠컴이앤아이 대표이사 남북평화 추진위원 현대금속 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤영 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 스테파노에쿼티 재무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 주차장 운영업 -. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 -. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업 -. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업 -. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -. 사업시설, 유지관리 서비스업 -. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업 -. 전기차 충전관련 사업 -. 광고업 및 옥외광고업 -. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업 -. 위치기반 서비스업 -. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업 -. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업 -. 국내외 제품 구매대행업 -. 오투오(O2O) 서비스업 -. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자 -. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |