| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 11 월 23 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 하이트론씨스템즈주 소: 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13전화번호: 031-670-9100 |
| 작 성 자: | 성 명: 임정훈부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031-670-9100 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17. (생략) 18. 블록체인 기반 암호화 매매 및 중개업 19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 20. 전자금융업 21. 전자지급 결제 대행업 22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업 23. 광고 및 광고 대행업 24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 25. 국/내외 상장주식 또는 기타법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 26. 호텔운용업 및 숙박업 27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 28. 관광알선업 29. 외식업 30. 주점 및 비알코올 음료점업 31. 프랜차이즈업 32. 경영컨설팅업 33. 전자상거래 및 통신판매업 34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 36. 인터넷 경매 및 상품 중개업 37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업 39. 주차장 운영업 40. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 41. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업 42. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업 43. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 44. 사업시설, 유지관리 서비스업 45. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업 46. 전기차 충전관련 사업 47. 광고업 및 옥외광고업 48. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업 49. 위치기반 서비스업 50. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업 51. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업 52. 국내외 제품 구매대행업 53. 오투오(O2O) 서비스업 54. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자 55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 |
당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17.(생략) 18. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업 19. 광고 및 광고 대행업 20. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 21. 국/내외 상장주식 또는 기타법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 22. 호텔운용업 및 숙박업 23. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 24. 관광알선업 25. 외식업 26. 주점 및 비알코올 음료점업 27. 프랜차이즈업 28. 경영컨설팅업 29. 전자상거래 및 통신판매업 30. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 31. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 32. 인터넷 경매 및 상품 중개업 33. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 34. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업 35. 주차장 운영업 36. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 37. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업 38. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업 39. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 40. 사업시설, 유지관리 서비스업 41. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업 42. 전기차 충전관련 사업 43. 광고업 및 옥외광고업 44. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업 45. 위치기반 서비스업 46. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업 47. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업 48. 국내외 제품 구매대행업 49. 오투오(O2O) 서비스업 50. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
사업목적 삭제 |
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당회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 이천오백원으로 한다. |
당회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원으로 한다. |
주식의 액면분할 |
※ 기타 참고사항
(1) 발행주식 1주당 액면가액 2,500원을 500원으로 분할[5:1]
| 구분 | 액면분할 전 | 액면분할 후 |
| 1주당 액면가액 | 2,500원 | 500원 |
| 발행주식총수(보통주) | 9,611,224주 | 48,056,120주 |
| 발행주식 총수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
(2)주요일정(괸계기관과의 협의에 따라 일부 변경 가능) 1) 임시주주총회 예정일 : 2022년 12월 02일 2) 매매거래 정지기간 : 2022년 12월 15일(목) ~ 2023년 01월 11일(수)까지 3) 액면분할에 따른 신주의 효력발생일 : 2022년 12월 19일 4) 액면분할에 따른 신주권 상장예정일 : 2023년 01월 12일
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전 및 재무구조 개선 및 유통주식수 관리를 통한 주주가치 재고
나. 자본감소의 방법
- 액면가액 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합함(무상균등감자)
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 38,444,896 | 80% | 2022.12.16 | 24,028,060,000원(48,056,120주) | 4,805,612,000원(9,611,224주) |
※ 기타 참고사항
가. 감자일정
| 감자일정 | 주주총회 예정일명의개서 정지기간구주권제출기간매매거래정지예정기간신주권교부예정일감자기준일신주상장예정일 | 2022.12.02--2022. 12. 15 ~ 2023. 01. 112022. 01. 122022. 12. 162023. 01 12 |
| 구주권제출 및 신주권교부장소 | - | |
1) 2019년 9월 16일 「주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률」 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.2) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의를 진행할 예정입니다. 이에 따라기 '10. 채권자이의제출기간'은 기재하지 아니하였습니다.3) 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.4) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.5) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.6) 당사는 2021년 외부감사인의 감사의견 거절로 인하여 현재 매매거래가 정지중인 상태 입니다.
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김동건 | 1984.02.05 |
㈜ 지케이리더스 대표이사 現) 엠플레이스(주) 대표이사 |
2024.03.31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김동건 | 영업실적 악화 등으로 인하여 해임이사의 경영능력에 대한 근본적인 신뢰가 상실되었으므로 해임할 수 있는 정당한 사유가 있다(대법원 2004.10.15. 선고 2004다25611 판결 등)고 판단되어 김동건 사내이사의 해임안을 상정하였습니다. |
※ 기타 참고사항