가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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*해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ~ (중략) 11. 레저 및 관광사업 19. 광고 및 광고 대행업 22. 호텔운용업 및 숙박업 23. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 24. 관광알선업 43. 광고업 및 옥외광고업 |
제2조(목적)당 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. ~ (중략) <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> |
당사에서 영위하지 않는 사업목적 삭제 |
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<목적추가>
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44. 식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업 45. 시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업 46. 시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업 47. 농작물 유통 및 판매업 |
사업다각화 |
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제9조의4(신주의 배당기산일) 당회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제9조의4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
동등배당 원칙을 명시함. |
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제13조(전환사채의 발행) ~ (중략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다. |
제13조(전환사채의 발행) ~ (중략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의4의 규정을 준용한다. |
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
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제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
상법 규정에 따른 조문정비 |
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제29조(이사 및 감사의 선임) ~ (중략) <신설> |
제29조(이사 및 감사의 선임) ~ (중략) ③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
감사해임에 관한 조문 정비 |
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제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) <신설> ~ (중략) |
제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ~ (중략) |
상법 규정에 따른 조문정비 |
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제44조의2(주식의 소각) ① 당회사는 이사회의 결의로 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다. 1. 소각할 주식의 종류와 총수 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액 3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 1. 증권거래법 제189조의2 제1항 각호의 1의 방법에 의할 것. 이 경우 증권거래법 제189조의2 제1항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득 기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다. 2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도 말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 내에서 증권거래법 시행령이 정하는 금액 이하일 것 ④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다. |
제44조의2(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
<삭제>
<삭제>
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상법 규정에 따른 조문정비 |
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<신설>
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부 칙 [시행일] 이 정관은 2024년 01월 17일부터 시행한다. |
시행일 규정 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 강민우 | 1977.09.20 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 강민우 | 공인회계사 | 현재 | 고려대학교 경제학과 졸업 | 해당사항 없음 |
| 現)안세회계법인 감사본부 | ||||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 공인회계사로 기업 경영과 감사에 필요한 전문가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.