| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동),
주식회사 동성코퍼레이션 B1 연수실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김지홍) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박영재) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
前) (주)동성화학 대표이사
現) 동성그룹 회장 |
| 이만우 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
前) BASF Group, 아태지역본부 건축토목 화학 사업 Vice President
前) 한국바스프(주) 화학사업부문장 前) 한국바스프(주) Specialties 사업부문장 現) 동성코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철길 | 1954-10 | 1 | 재선임 |
前) SK이노베이션 사장
前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문 |
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| 김지홍 | 1983-12 | 1 | 신규선임 |
前) UBS증권 리서치 Analyst
前) LB인베스트먼트 PE부문 現) LB프라이빗에쿼티 이사 |
덕은인터라인정유(주)
(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영재 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
前) 부경회계법인 고문
現) (주)동성코퍼레이션 상근감사 |