| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 850,518 | - 매출액 | 849,786 | |
| - 부채총계 | 432,089 | - 영업이익 | 51,825 | ||
| - 자본금 | 45,444 | - 당기순이익 | 25,020 | ||
| - 자본총계 | 418,429 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 369,175 | - 매출액 | 277,935 | |
| - 부채총계 | 123,477 | - 영업이익 | -762 | ||
| - 자본금 | 45,444 | - 당기순이익 | -2,846 | ||
| - 자본총계 | 245,697 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,798,602,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제1호 의안
: 제12기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김지홍) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박영재) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 감자결정
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
前) (주)동성화학 대표이사
現) 동성그룹 회장 |
| 이만우 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
前) BASF Group, 아태지역본부 건축토목 화학 사업 Vice President
前) 한국바스프(주) 화학사업부문장 前) 한국바스프(주) Specialties 사업부문장 現) 동성코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철길 | 1954-10 | 1 | 재선임 |
前) SK에너지 대표이사
前) SK이노베이션 대표이사 (부회장) 現) SK이노베이션 고문 |
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| 김지홍 | 1983-12 | 1 | 신규선임 |
前) UBS증권 리서치 Analyst
前) LB인베스트먼트 PE부문 現) LB프라이빗에쿼티 이사 |
덕은인터라인정유(주)
(기타비상무이사) |