| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우) - 제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원 現) (주)동성케미컬 지주부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철길 | 1954-10 | 1 | 신규선임 | 前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문 |
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| 설도원 | 1956-10 | 1 | 신규선임 | 前) 삼성테스코 PR 사회공헌부문 부문장 前) 홈플러스 공동대표이사 現) 한국체인스토어협회 상근부회장 |
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