| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [감사선임 세부내역] - 출생년월 |
1958-10 | 1960-05 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-11-19 주식배당결정 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 제18기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 정관 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 정비 |
| 3 | 제3호 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) |
- 제3-1호 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제3-2호 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우) - 제3-3호 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) - 제3-4호 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순) - 제3-5호 사외이사 선임의 건 (후보자 최종원) |
| 4 | 제4호 감사 선임의 건 (후보자 김충겸) |
- |
| 5 | 제5호 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 동성케미컬 회장 |
| 이만우 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)동성케미컬 대표이사 前 한국폴리우레탄산업협회 회장 前 코오롱바스프이노폼㈜ 공동대표이사 겸 이사회 회장 前 한국바스프(주) Specialties 사업부문 사장 前 한국바스프(주)화학사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설도원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現 동성케미컬 사외이사 現 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 前 한국체인스토어협회 상근부회장 前 홈플러스 공동대표이사 |
- |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現 동성케미컬 사외이사 現 (사)시오서원 이사장 現 서울대 경영대학 명예교수 前 제18대&제19대 서울대 경영대학 학장 겸 원장 前 금융위원회 금융발전심의회 위원장 前 신한은행 이사회 의장 |
現 유리자산운용 사외이사 |
| 최종원 | 1958-10 | 1 | 신규선임 | 現 서울대학교 행정대학원 명예교수 現 학교법인 중앙대학교 이사 現 국세청 국세행정개혁위원회 위원장 現 두산연강재단 이사 現 아산사회복지재단 감사 前 서울대학교 행정대학원 교수 |
現 LS ELECTRIC 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충겸 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 신한회계법인 부대표 前 한국공인회사회 세무조정감리위원회 위원 역임 前 한영회계법인 감사본부 파트너 |