| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제19기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경(전자증권 도입, 외부 감사인 선임 변경)의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진웅 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진웅 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 |
(현)유진테크 CTO
서울대학교 금속공학과 한국과학기술원 재료공학 박사 현대전자 SK하이닉스 |