| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,567 | - 매출액 | 178,611 | |
| - 부채총계 | 28,115 | - 영업이익 | 61,232 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 41,294 | ||
| - 자본총계 | 263,452 | *주당순이익(원) | 1,848 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 273,456 | - 매출액 | 220,178 | |
| - 부채총계 | 36,749 | - 영업이익 | 40,803 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 20,688 | ||
| - 자본총계 | 236,707 | *주당순이익(원) | 859 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,142,655,790 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진웅 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진웅 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 |
(현) 유진테크 사장
서울대학교 금속공학과 한국과학기술원 재료공학 박사 현대전자 SK하이닉스 |