| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제20기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신승우 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 (1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 강석진 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승우 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 |
(현)유진테크 COO
부산대학교 물리학과 부산대학교 물리학 석사 하이닉스반도체 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
(현)유진테크 감사
서울대 대학원 정치학과 서울신문 정치부, 사회부, 국제부 서울신문 편집국장, 경영기획실장 |