| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,549 | - 매출액 | 174,186 | |
| - 부채총계 | 27,274 | - 영업이익 | 45,249 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 32,817 | ||
| - 자본총계 | 291,275 | *주당순이익(원) | 1,467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 278,351 | - 매출액 | 205,467 | |
| - 부채총계 | 33,094 | - 영업이익 | 23,814 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 10,808 | ||
| - 자본총계 | 245,257 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,145,645,790 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신승우 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 강석진 선임의 건 (재선임) => 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승우 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 |
(현) 유진테크 사장, COO
부산대학교 물리학과 부산대학교 물리학 석사 하이닉스반도체 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(현)유진테크 감사
서울대 대학원 정치학과 서울신문 정치부, 사회부, 국제부 서울신문 편집국장, 경영기획실장 |