| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 엄평용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 남기만 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 정기주주총회의 안전개최를 위하여, 상기 일시, 장소 변경이 필요할 시 주주총회 의장에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄평용 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현) 유진테크 대표이사 / 회장 광운대 응용전자공학 현대전자산업 테라다인 Korea Brooks Canada |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기만 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 동국대 대학원 박사과정 수료 한국반도체산업협회 상근부회장 산업통상자원부 무역정책관 |
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