| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 1층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익이영여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 안정수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건('24.08.20 이사회부여 결의사항) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 사업 제368조의4에 따라 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정수 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | (현)유진테크 수석사장 -삼성전자 -삼성전기 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 03-28 |