| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,309 | - 매출액 | 244,099 | |
| - 부채총계 | 74,967 | - 영업이익 | 54,632 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 58,861 | ||
| - 자본총계 | 471,342 | *주당순이익(원) | 2,647 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 539,500 | - 매출액 | 338,068 | |
| - 부채총계 | 103,757 | - 영업이익 | 61,177 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 65,440 | ||
| - 자본총계 | 435,742 | *주당순이익(원) | 2,845 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,116,623,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임 -사내이사 1명 (안정수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 230원 =>원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 안정수 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건('24.08.20 이사회부여 결 의사항) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 기준일의 다음 날 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정수 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | (현)유진테크 수석사장 -삼성전자 -삼성전기 |