| 정정일자 | 2026-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회소집 시간 오기입 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회소집 시간 | 오전 10시 | 오전 09시 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익이영여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 신승우 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김정열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 사업 제368조의4에 따라 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승우 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | - (현)유진테크 대표이사 - (전)하이닉스반도체 - 부산대학교 물리학과 - 부산대학교 물리학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정열 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (전)중소벤처기업진흥공단 서울북부지부 수석부장 - 대통령 표창(2019.12, 중소벤처기업 금융지원부문) - 고려대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학 석사 |