의결권대리행사권유참고서류 6.0 대한해운(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 08 월 14 일
권 유 자: 성 명: 대한해운 주식회사주 소: 서울시 서대문구 신촌역로 30전화번호: 02-3701-0114
작 성 자: 성 명: 서석현부서 및 직위: 인사총무팀 팀장전화번호: 02-3701-0071

<의결권 대리행사 권유 요약>

대한해운(주)본인2025년 08월 06일2025년 09월 05일2025년 08월 26일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 대한해운(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스엠상선(주)최대주주보통주87,113,94226.99최대주주-(주)우방계열회사보통주58,000,00017.97계열회사차입에스엠하이플러스(주)계열회사보통주12,414,6123.85계열회사-157,528,55448.81-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

* (주)우방은 에스엠상선(주)로 부터 58,000,000주를 2025년 5월 20일 차입함

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서석현(대한해운)보통주10,523직원직원-이선근(대한해운)보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 08월 06일2025년 08월 26일2025년 09월 05일2025년 09월 05일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 7월 22일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025.08.26(화) 오전 9시 ~ 2025.09.04(목) 오후 5시한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 전자위임장 위임권유기간은 전자위임장 수여기간(주주총회 10일 전부터 전일 17시까지)임.- 전자위임장 수여 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주주총회 전 위임장 접수처:(우 03765) 서울특별시 서대문구 신촌역로30 3층 대한해운 주식회사 전화번호: 02-3701-0114 / 팩스번호: 02-733-1610- 우편접수 여부: 우편접수 가능- 접수기간: 2025.08.26(화) ~ 2025.09.05(금) 주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 09 월 05 일 오전 09 시서울시 강서구 마곡중앙8로78 SM R&D센터
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.08.26(화) 오전 9시 ~ 2025.09.04(목) 오후 5시한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이동수 1964.12.27 사내이사 해당사항 없음 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이동수 SM그룹 재무실장 2024.09 ~ 현재2024.01 ~ 2025.072022.10 ~ 2023.1220222016.12 ~ 2021.12 SM그룹 재무실장티케이케미칼 대표이사에스엠신용정보 대표이사SM그룹 미래전략실장광주은행 수석부행장 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 SM그룹 재무실장이자 광주은행 부행장을 역임한 금융, 경제, 재무 분야의 전문가로서 당사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서(이사 선임의 건)_이동수_0814.jpg 확인서(이사 선임의 건)_이동수_0814

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음