| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,109,190 | - 매출액 | 1,276,968 | |
| - 부채총계 | 1,694,536 | - 영업이익 | 207,164 | ||
| - 자본금 | 161,374 | - 당기순이익 | 173,260 | ||
| - 자본총계 | 2,414,654 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,003,319 | - 매출액 | 614,223 | |
| - 부채총계 | 335,129 | - 영업이익 | 134,401 | ||
| - 자본금 | 161,374 | - 당기순이익 | 183,351 | ||
| - 자본총계 | 1,668,190 | *주당순이익(원) | 569 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 94.3 | 5.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 부결 | 26.1 | 98.2 | 1.8 | 특별결의 정족수 미달로 부결됨 |
| 2-2 | 특별결의 | 기타 개정상법 반영의 건 | 가결 | 55.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 그 외 정관 규정 정비의 건 | 가결 | 53.2 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 우오현 선임의 건 | 가결 | 52.1 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김종윤 선임의 건 | 가결 | 54.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤정 선임의 건 | 가결 | 24.3 | 91.2 | 8.8 | 전자투표 시행, 출석주식수 과반수 찬성으로 결의요건 충족 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김종윤 선임의 건 | 가결 | 24.5 | 92.0 | 8.0 | 전자투표 시행, 출석주식수 과반수 찬성으로 결의요건 충족 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 93.9 | 6.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 現 SM그룹 회장 現 대한해운(주) 회장 前 한국중견기업연합회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | 現 (주)선진 사외이사 및 감사위원 前 (주)아모레퍼시픽 건강사업 부문장 |
(주)선진(사외이사) |
| 김윤정 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 現 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원 現 우리컴퍼니 대표 前 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종윤 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)선진 사외이사 및 감사위원 前 (주)아모레퍼시픽 건강사업 부문장 |
| 김윤정 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원 現 우리컴퍼니 대표 前 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 |