| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,500 | - 매출액 | 23,986 | |
| - 부채총계 | 13,541 | - 영업이익 | -1,690 | ||
| - 자본금 | 6,236 | - 당기순이익 | -2,715 | ||
| - 자본총계 | 13,959 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,480 | - 매출액 | 24,088 | |
| - 부채총계 | 13,521 | - 영업이익 | -2,277 | ||
| - 자본금 | 6,236 | - 당기순이익 | -2,715 | ||
| - 자본총계 | 13,959 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호의안:제21기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2)제2호의안:정관변경의 건 ▶원안대로 승인 3)제3호의안:감사 김영창 선임의 건 ▶원안대로 승인 4)제4호의안:이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5)제5호의안:감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영창 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 명지대학교 경영학과 졸업
- 안진회계법인 이사 - 회계법인 예교 대표 - 이촌회계법인 대표(現) |