| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안:제22기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안:사내이사 강수향 선임의 건 -제3호 의안:주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수향 | 1961-02 | 3 | 신규선임 |
-대구대학교 통계학과 졸업
-(주)KID -(주)KIT -(주)아이씨케이 이사(1999.01~2018.01) -(주)아이씨케이 미국법인장(現) -시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사(現) |