| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,869 | - 매출액 | 24,594 | |
| - 부채총계 | 21,052 | - 영업이익 | 447 | ||
| - 자본금 | 6,236 | - 당기순이익 | 7 | ||
| - 자본총계 | 14,817 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,941 | - 매출액 | 24,722 | |
| - 부채총계 | 21,124 | - 영업이익 | -160 | ||
| - 자본금 | 6,236 | - 당기순이익 | 7 | ||
| - 자본총계 | 14,817 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 1)제1호의안:제22기(2019년1월1일~2019년12월31일)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2)제2호의안:사내이사 강수향 선임의 건 ▶원안대로 승인 3)제3호 의안:주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 ▶원안대로 승인 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집결의
2020-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수향 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 |
- (주)KID
- (주)KIT - (주)아이씨케이 미국법인장(現) - 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사(現) |